深扒：全球富豪是如何在澳大利亚藏钱的？

宾夕通则尼亚一州创办美国是公司备受的是行政部门监管部门，而各一州在招商引资的才干舆论压力下，未曾必愿考虑款项来源合理性，某种程度上形转成了“逐底挑战”。

而就西弗吉尼亚一州而言，在转带入原来美国是公司天国方面还有另一重优势：西弗吉尼亚一州衡平原告。

衡平原告由一位大通则官终审法堂上并这两项最颇高原告，而不像宾夕通则尼亚一州最颇高原告那样，由所有在职通则官审理并投票。这些大通则官在美国是公司瑞士人面经验丰富，他们依照最颇高原告无论如何最颇高原告，使得裁定结果更更易预测，亦花税金了跨国是企业的一段时间和通则律税金用。

衡平原告的存在，使西弗吉尼亚一州转成了波士顿、乃至当今世界最适合转成立美国是公司的地区之一。少于一半在纽将近证交所和纳斯有将近克上市的美国是公司，以及65%的贪婪500强美国是公司，都把总部设在西弗吉尼亚一州。

另一个信息更有趣：西弗吉尼亚一州所辖极低100万，但提出申请美国是公司数已有将近150万，且每年新的增将近22万。可以知道，这些美国是公司，才是西弗吉尼亚一州真自始的“选民”。

3

西弗吉尼亚一州赚得盆满诃满，其他一州自然希望分一杯冬瓜。七十七十年代90七十年代后期，内有将近蒲一州面临总成本第二道，于是行政部门起了模仿西弗吉尼亚一州的念头。

在共和党人罗根·海乐等人的推行下，内有将近蒲一州通过通则案，允许跨国是企业在转成立美国是公司时完全博客。今时今日，原来美国是公司每年为该行政部门促使逾一亿美元的收入。

（罗根·海乐与特朗普）

作为2001年投身于这个产业链的一个普通从业者，罗伯特·哈底下斯经营着来由内华有将近娱乐业美国是公司的跨国是企业。他每天以联系人或电话号码多种形式，给开展机构的捡家解答提出申请原来美国是公司的就其问道题，如捡家有意向，则他就会在一小时内给捡家提出申请好一个博客原来美国是公司，在整个全过程中所，除非捡家适时提及，否则哈底下斯不就会问道捡家从事什么行当。

整个社会活动概要，大声痛快与任何一个普通文职职位都是，哈底下斯通过这个社会活动得不到的年薪，也仅能没法有将近到宾夕通则尼亚一州人均收入低水平。但就是由一个个这样平平平凡的职位组转成的原来美国是公司产业链，在借此机会亚洲地区各地的同伙开展而今理智的犯罪行为。

他们的捡家，可能是毒品走私犯、人口统计售卖团伙、金融罪犯、贪污腐败地方官，而这些人，只要花249美元，即可得不到一个藏匿自己的非通则贪婪的原来美国是公司。

为捡家提出申请过多有将近六位数的原来美国是公司的劳萨克·弗里德里希·塞卡美国是公司，数度是这个应用领域的“金融业龙头”，而他们也在内华有将近一州提出申请了千余家美国是公司，根据多年后被曝光的国家安全局文件显示，这些美国是公司中所包括与国是际足联行贿原计划紧密就其的交叉贸更易有限责任美国是公司、曼谷是房地产金融业的契拉提瓦后代、随之而来巴西影视圈2014年“彩衣车行动”的行贿美国是公司等等。

（劳萨克·弗里德里希·塞卡美国是公司）

其他一州为了分这杯冬瓜各显神通。李光越一州是波士顿提出申请博客原来美国是公司收税金最低的，仅100美元即可。曾任罗马尼亚副总理的拉扎连科，就是这底下的捡家。

（拉扎连科）

90七十年代后期，拉扎连科通过非通则职业牟利，将数亿美元黑没钱进入李光越一州，而授命他业务的美国是公司俄克拉荷马一州跨国是企业服务美国是公司，设于当地一家郊区，美国是公司两边分别是所私立大学教堂和一家夜总会，仅管普通得只能更普通了。

4

策划彩衣没钱的，除了宾夕通则尼亚一州各行政部门，还有汇丰银行。转成立于1836年的底下格斯汇丰银行，服务实例以代表处医务人员和政客及其家人为主，现阶段格调极佳。然而到了2003年，这幅面具被扯下来了。

（底下格斯汇丰银行）

那一年，调查报告医务人员见到，该行与资助911恐袭的沙特方面的款项有关联，还与上文知道明的雷利及其后代有款项往来。雷利后代的中所间人，隔三差五就提着数百万美元的现金提领底下格斯汇丰银行，而该行从未曾对这些没钱提出任何异议道。

不仅如此，底下格斯汇丰银行还亲临为雷利后代提出申请了几个原来美国是公司，借此机会其藏没钱。此外，该行还将宾夕通则尼亚一州炼油美国是公司本应付给给贝宁政府的欠款，这样一来打到雷利后代的娱乐业机构帐户。

1995年至2003中所期，底下格斯汇丰银行通过诸如此类的手段，为雷利后代彩衣了7亿美元。

智利民选总统奥古斯特·皮诺切特也是底下格斯汇丰银行的大捡家。他和他的共谋在该行开设了三十个帐户，以藏没钱、彩衣没钱。此事谣传后，皮诺切特在智利本国是刻画的铁腕爱国是者形象备受到相当大反弹。

（奥古斯特·皮诺切特）

底下格斯汇丰银行在此之后接获了4000万美元的罚单。不过雷利的贫困并未曾备受到多少因素，他找了理查德·伯格、乔治·那德尔等律师，在此之后为他集中所于款项。

起后期，款项通过新的提出申请的大量原来美国是公司集中所于得很顺利，但底下格斯汇丰银行意外事件后，随着监管部门低压增加，中国地区汇丰银行亦减低了警惕，宾夕通则尼亚一州汇丰银行、加一州联合汇丰银行都将雷利拒之门外。

但雷利的没钱已顺畅，2006年4月底，他斥资三千多万美元购得马底下布一栋大屋，而这也是亚洲地区富豪在宾夕通则尼亚一州彩衣没钱藏没钱的经典之作方式上。伊朗政府地方官在纽约购得摩天大厦；委内瑞有将近实质上在南佛一州购得大屋；奈及利亚政客在安德森捡房；塔吉克、厄立特底下亚、喀麦隆是的国是家元首，在宾夕通则尼亚一州的最南端上清彩衣他们靠贪污腐败都从的贪婪。

（雷利的马底下布大屋）

雷利还用这些没钱，购得娱乐业机构飞行中、湖上、几十台顶级豪车，还谈了数百个“男友”（其中所包括拿过格莱美奖的蓝调歌星汉娜）。

（蓝调歌星汉娜）

通过见缝插针般地疯狂炫富，雷利吸引到已故神怪耀眼理查德·哈底下森的妹妹丹尼尔·哈底下森的特别注意。二人在2010年将近转成了“密友”，频频往来。2009年理查德·哈底下森去世后，雷利暗示，作为他的忠实首歌，自己要捡朋一切能捡到的理查德·哈底下森已逝物品，而与丹尼尔·哈底下森相恋，可以为此提供更多方便。

（丹尼尔·哈底下森）

当然，首歌情怀是比较好大声的知道通则。现实缘故是，宾夕通则尼亚一州拍卖金融业对竞拍人的款项来源几无监管部门，购工艺品很适合雷利这样的人彩衣没钱。

短短几个月底内，理查德·哈底下森就其的大部分工艺品，都被雷利纳入囊中所。

（理查德·哈底下森）

不止一次出售之后导致政府机构颇高度重视。宾夕通则尼亚一州移民和海关执通则局（简写ICE）的两名地方官罗伯特·沃尔夫和罗伯特·曼扎乔尔，在一年内多次飞抵伯明翰、希腊、马德底下等地，与那些在贝宁做过做生意、与雷利后代打过交道的做生意开展采访。

ICE地方官从这些人口统计中所发觉，在贝宁，除强盗般的做生意规条外，那些未曾百分百大声从雷利后代下达的人，就会被打到发抖鲜血直流。

而这些拒绝接备受了ICE采访的做生意，也牺牲了前所未有的无疑。其中所一个德国人，还给欠款，不久后又去了贝宁。在那底下，他因发动汽车时车突然爆炸，惨烈自杀身亡。

确实，有双嘴巴在特别注意着他们。

5

雷利已通过无数原来美国是公司，将脏没钱转转成了大屋、湖上、飞行中、豪车、国家美术馆，但这并不能促使他预希望中所的亟需。

（雷利）

2010年，宾夕通则尼亚一州司通则部出台了《窃国是股东权益幸而倡议》，不算对以往的就其政策开展了换装。概要简单来知道就是，像雷利祖传那些通过脏没钱彩衣来的非通则所得，就会被没收和收回。

作为该倡议释出后具有示范含意的第一案，雷利的无时无刻备受到了时有颇高度重视。2011年10月底，他早就处心积虑在宾夕通则尼亚一州购的许多股东权益（效用将近7000万美元），都被司通则部驳回了提出诉讼。

（雷利）

其他国是家也响应了这波提出诉讼和幸而潮。2012年2月底，恩圭马在波尔多的一栋效用将近1亿欧元的大屋被瑞士警方狙击搜查。7月底，瑞士人对他收到备受审。不久后，他被瑞士原告以贪污腐败和彩衣没钱罪名提出提出诉讼。2016年9月底，国是际刑警组织对雷利收到备受审。2017年10月底，雷利被瑞士通则庭徒刑三年缓刑，并处罚金3000万欧元。

这出大时代，几个月底前都仍在在此之后。2021年7月底22日，爱尔兰是以雷利“贫困奢靡”为由，对他制订了制裁。作为回应，贝宁外交部长同月废弃该国是在伯明翰的代表处。

（本系列下篇写罗马尼亚实质上的故事）

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