翱捷科技股份有限公司 关于变更监事的公告

士将不在一些公司兼任任何职位。张靓男士仍未一向有人一些公司大股份。

现理事会推荐韩旻男士为理事候选人，其职务自一些公司2021年上半年投票表决提案通过之日起至一些公司第一届理事会理事职务到期之日止。

韩旻男士仍未这样一来一向有人一些公司证券，不共存《一些破产法》第一百四十六条之中不得兼任一些公司理事的有无，不共存被上交所确定为市场需求禁入者且已为在禁入期的有无，也不共存被证券市场需求融资所公开不作为不简便兼任港交所一些公司理事的有无，仍未经验丰富上交所、证券市场需求融资所及其他有关业务部门处分和惩，都是理应被执行人，具备《一些破产法》、《苏州证券市场需求融资所科创板子证券港交所规章》等就其法律依据及《一些公司章程》规章的供职年满。该细则需提交投票表决提案。

三、 除了上述增高临时美国国会外，于2022年4月初26日核定的原投票表决接到细则也就是说。

四、 增高临时美国国会后投票表决的有关具体情况。

（一） 现场内阁会议出席会议的一月初、间隔时间和场所

出席会议一月初、间隔时间：2022年5月初19日 14点00分

出席会议场所：之我国（苏州）自由贸易高新区科苑中华路399号10幢7层翱捷生物科技有限一些公司内阁会议室

（二） 的网络选出的系统设计、起止一月初和选出间隔时间。

的网络选出系统设计：苏州证券市场需求融资所投票表决的网络选出系统设计

的网络选出开始间隔时间：2022年5月初19日

的网络选出结束间隔时间：2022年5月初19日

采用苏州证券市场需求融资所的网络选出系统设计，通过融资系统设计选出平台的选出间隔时间为投票表决出席会议当日的融资间隔整年，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络服务选出平台的选出间隔时间为投票表决出席会议当日的9:15-15:00。

（三） 股份登记日

原接到的投票表决股份登记日也就是说。

（四） 投票表联合国大会案和选出股份各种类型

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1、 指明各参众两院已谈及的间隔时间和谈及媒体

参众两院1-13现在一些公司第一届理事会第十一次内阁会议和第一届理事长会第十次内阁会议提案通过，具体概要参见一些公司于2022 年4月初26日刊登在苏州证券市场需求融资所网上（www.sse.com.cn）以及《之我国证券市场需求报》、《苏州证券市场需求报》、《证券市场需求时报》、《证券市场需求日报》的就其核定。

参众两院14现在一些公司第一届理事会第十二次内阁会议提案通过，具体概要参见“二、增高临时美国国会的具体情况指明”。

2、 之外联合国大内阁会参众两院：8、9

3、 对之中小股票直接初选的参众两院：4、6、7、8、11、14

4、 涉及关联股份尽量避免动议的参众两院：无

应将尽量避免动议的关联股份称谓：无

5、 涉及额度股份策划动议的参众两院：无

据知核定。

翱捷生物科技有限一些公司

理事会

2022年5月初9日

见下文1：特许受托书

特许受托书

翱捷生物科技有限一些公司：

佩受托 女士（男士）代表本单位（或本人）出席2022年5月初19日出席会议的聪一些公司2021年上半年投票表决，并代为行使动议权。

案子一向普通类推：

案子一向优先类推：

案子股份帐户号：

■

案子签名（盖章）： 董事会签名：

案子身份证号： 董事会身份证号：

受托一月初： 年 月初 日

备注：

案子应将在受托书之中“拒绝”、“反对”或“弃权”意向之中为了让一个并打“√”，对于案子在本特许受托书之中仍未作具体务必的，董事会理应按自己的主动进行动议。

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