广东塔牌集团股份有限公司 关于首次回购股份的应于

本日本公司及公司董事会全体成员保证文档引述的内容确实、准确、完整，不会虚假记载、虚假陈述或关键写明。

惠州塔牌集团持股有限日本公司（以下简称“日本公司”）于2022年3月末14日出席会议的第五届公司董事会第十九次内阁会议其所审核通过了《关于注资日本公司持股的议案》，同意日本公司适用自有资金以集中所广告投放方式为从二级零售商注资日本公司持股，资金总值为不超过40,000万元（含有）且不少于20,000万元（含有），注资持股定价不超过11.88元/股（含有）【因推行2021年年度基本权利会分，注资定价由原“不超过12.5元/股（含有）”修正至“不超过11.88元/股（含有）”】，注资期限为公司董事会审核通过注资方案之日起12个月末内，注资持股拟用于日本公司推行员工持股计划。

根据《华润上市日本公司专一监管机构忠告第9号通通注资持股》具体订明，上市日本公司应当在首次注资持股无论如何再次发生的次日给与引述，日本公司现将首次注资持股或许发函如下：

一、首次注资日本公司持股的就其

日本公司于2022年5月末6日以集中所广告投放方式为首次推行注资持股，首次注资持股216.56万股，占日本公司注册资金0.18%，高达标价为8.77元/股，最少标价为8.58元/股，支付的总金额为18,793,633.94元（含有结算费用）。

二、其他概述

（一）日本公司首次注资持股的时间、注资持股的数量、注资持股方式为等相符既定的注资方案和注资调查报告书，相符具体法律法规订明。

（二）日本公司首次注资持股的时间、注资持股数量及集中所广告投放结算的委托时段相符《华润上市日本公司专一监管机构忠告第9号通通注资持股》第十七条、第十八条、第十九条具体订明。

1、日本公司未有在下列长期注资持股：

（1）日本公司调查报告、半调查报告发函年前十个开市内，因特殊状况推迟发函日期的，自原仅限发函日年前十个开市起计；

（2）日本公司月份调查报告、业绩首波、业绩快报发函年前十个开市内；

（3）自或许对本日本信托公司结算定价造成了关键受到影响的关键事项再次发生之日或者在决策过程中所，至依法引述之日内；

（4）中所国证监会订明的其他处理方式。

2、日本公司首次注资持股无论如何再次发生之日（2022年5月末6日）年前五个开市日本信托公司年内去年同期为83,415,100股。日本公司每五个开市注资持股的数量未有超过首次注资持股无论如何再次发生之日年前五个开市日本信托公司年内去年同期的25%（即20,853,775股）。

3、日本公司以集中所广告投放结算方式为注资持股的相符下列促请：

（1）委托定价不得为日本信托公司当日结算行情管制的定价；

（2）不得在深交所开盘集合广告投放、股市年前半小时内及股市无涨跌幅管制的开市内进行持股注资的委托；

（3）中所国证监会和深交所订明的其他促请。

（三）日本公司后续将根据零售商或许在注资在此之年前再次推行本次注资计划，并按照具体法律法规的订明及时履行文档引述义务。恕广大投资者关注后续发函，并注意投资效用。

特此发函

惠州塔牌集团持股有限日本公司

公司董事会

2022年5月末9日