江西悦安新材料控股公司有限公司2021年度报告摘要

事确保本暂定细节不长期存在任何误导记载、具体来说陈述或者相当程度遗漏，并对其细节的真实性、精准性和完整性依法担负法律责任。

江西悦安工程技术持股有限Corporation（请注意前身“Corporation”）根据中都国证券监督经营管理委员会《纳斯达克Corporation管制引导第2号紧接著纳斯达克Corporation筹措经费经营管理和可用的管制尽快》《上海证券买入所科创支架股票交易纳斯达克法则上》以及《上海证券买入所科创支架纳斯达克Corporation自我管理管制引导第1号紧接著准则受控》等有关准则，现将Corporation2021历年来筹措经费放于与理论上可用上述情况报告如下：

一、筹措经费前提上述情况

（一）理论上筹措经费欠款、经费到位上述情况

经中都国证券监督经营管理委员会出有的《关于同意江西悦安工程技术持股有限Corporation首次推出股票交易股票交易中有册的批复》（证监许可[2021]2365号）同意，Corporation获准向社会推出股票交易下同普通股（A股）21,360,200股，每股推出定价11.76元，筹措经费总额为25,119.60万元，扣除推出支出3,793.78万元（不含增值税）后，理论上筹措经费兆为21,325.81万元。

上述筹措经费已全部到欠，由永华会计师事务所艺能事务所（独有普通家族企业）对Corporation本次推出股票交易新股的经费到位上述情况顺利完成了审验，并于2021年8同年23日出有了“永华验字[2021]000586号”《验资报告》。Corporation依照准则对上述筹措经费顺利完成台银存储经营管理，并与交部门、中央银行进行谈判了《筹措经费台银存储三方管制贸易协定》。

（二）筹措经费可用及结多达上述情况

2021年9同年15日，Corporation召开第一届监事会第十五次开会，院会通过了《关于相应筹措经费海外投资工程建设似取得成功筹措经费欠款的国会》。由于Corporation本次推出筹措经费兆为21,325.81万元，等于工程建设似用筹措经费的总海外投资额27,796.74万元。Corporation似根据理论上筹措经费到位及工程建设理论上上述情况，对似取得成功筹措经费欠款顺利完成适当相应。相应后的筹措经费可用计划书如下：

其他部门：下同万元

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中有：对理论上筹措经费欠款必须实现似海外投资工程建设经费需求的，Corporation将通过自办方式解决。

截至2021年12同年31日，筹措经费理论上可用及结多达上述情况如下：

其他部门：下同元

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二、筹措经费放于与经营管理上述情况

（一）筹措经费的经营管理上述情况

为了准则筹措经费的经营管理和可用，保护海外投资者权益，Corporation依照《中都华人民共和国Corporation法》《中都华人民共和国证券法》《上海证券买入所股票交易纳斯达克法则上》《上海证券买入所科创支架纳斯达克Corporation自我管理管制引导第1号紧接著准则受控》等实施细则，结合Corporation理论上上述情况，拟订了《江西悦安工程技术持股有限Corporation筹措经费其组织》（请注意前身“《其组织》”），该《其组织》已经Corporation第一届监事会第四次开会院会通过。

（二）筹措经费三方管制上述情况

根据《其组织》的尽快，Corporation对筹措经费实行台银存储，并对筹措经费的可用实行严谨的审批程序来，以确保专款专用。2021年8同年,Corporation与东兴证券持股有限Corporation和中都国中央银行持股有限Corporation大多达营业网点、中都国工商中央银行持股有限Corporation大多达营业网点、招商中央银行持股有限Corporation赣南营业网点分别进行谈判了《筹措经费台银存储三方管制贸易协定》，清楚了各方的权利和法律责任。

（三）筹措经费在专项欠户的放于上述情况

欠款其他部门：下同元

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中有1：初始放于欠款则有筹措经费认缴款扣除交承销费后的兆，与验资报告中都的理论上筹措经费兆的关先以则有尚没支付的交费、审计费、验资费、打官司以及持股登记支出等其他推出支出共12,352,900.24元。

中有2：截至2021年12同年31日，《筹措经费可用上述情况表》中都筹措经费结多达欠款与筹措经费专项欠户多达额的关先以则有台银收到的存储累计数额719,805.00元、尚没代管的其他大部分推出支出5,456,673.87元及尚需支付的手续费868.17元、暂时说明流动经费暂没归还欠款80,000,000.00元以及暂时搬离经费海外投资没收回欠款90,000,000.00元累计形成的欠款。

三、本历年来筹措经费的理论上可用上述情况

（一） 筹措经费海外投资工程建设的经费可用上述情况

截至2021年12同年31日，筹措经费海外投资工程建设的经费可用上述情况参见《筹措经费可用上述情况表》(表列1)。

（二） 募投工程建设先期取得成功及对角上述情况

Corporation首次推出股票交易股票交易筹措经费对角先期取得成功欠款上述情况如下：

欠款其他部门：下同万元

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为实现现阶段流动经费需求Corporation要求以筹措经费2,112.79万对角预先已取得成功的自办经费，该对角细则经第一届监事会第十五次开会暂定后制订。Corporation独立国家常务董事及交部门除此以外对上述细则刊发了清楚同意建议。永华会计师事务所艺能事务所（独有普通家族企业）对上述Corporation以自办经费预先取得成功筹措经费海外投资工程建设的上述情况顺利完成了验证，并于2021年9同年15日出有了永华核字[2021]0011051号《江西悦安工程技术持股有限Corporation以自办经费预先取得成功筹措经费海外投资工程建设及已支付推出支出的徐步高报告》。

（三）用搬离筹措经费暂时说明流动经费上述情况

Corporation2021年9同年15日召开第一届监事会第十五次开会，院会通过了《关于可用大部分搬离筹措经费暂时说明流动经费的国会》，同意Corporation在确保不制约筹措经费海外投资工程建设建设进度的前提下，可用不多达下同8,000万元（含本数）的搬离筹措经费暂时说明流动经费，可用期限自Corporation监事会院会通过一经不多达12个同年。Corporation独立国家常务董事及交部门除此以外对上述细则刊发了清楚同意建议。Corporation于2021年9同年18日完成暂时说明流动经费8,000.00万元。

（四）对搬离筹措经费顺利完成现金经营管理上述情况

Corporation2021年9同年15日召开第一届监事会第十五次开会，院会通过了《关于可用大部分暂时搬离筹措经费顺利完成现金经营管理的国会》，根据Corporation对筹措经费的可用计划书，同意Corporation可用数额不多达下同18,000万元的大部分暂时搬离筹措经费顺利完成现金经营管理，海外投资可靠性较低、流动性好、有保本约定的产品，期限为自Corporation监事会院会通过一经12个同年内有效地。在不多达上述数额及决议有效地上半年，经费可循环回转可用。确切细则由Corporation财务部负责组织制订。监事会授权Corporation经营管理层行使海外投资决策权并签署无关合同元数据。在上述数额内，经费可循环回转可用。

截至2021年12同年31日，Corporation可用搬离筹措经费购买的保本理财产品尚没到期的欠款为下同9,000万元。

欠款其他部门：下同元

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（五）节多达筹措经费可用上述情况

截至2021年12同年31日，Corporation筹措经费海外投资工程建设正在制订每一次中都，不长期存在节多达筹措经费可用上述情况。

（六）筹措经费可用的其他上述情况

报告上半年，Corporation不长期存在筹措经费可用的其他上述情况。

四、原有募投经费海外投资工程建设的经费可用上述情况

2021年9同年15日，Corporation召开第一届监事会第十五次开会，院会通过了《关于相应筹措经费海外投资工程建设似取得成功筹措经费欠款的国会》。

Corporation本次推出筹措经费兆为21,325.81万元，等于工程建设似用筹措经费的总海外投资额27,796.74万元。Corporation似根据理论上筹措经费到位及工程建设理论上上述情况，对似取得成功筹措经费欠款顺利完成适当相应。相应后的筹措经费可用计划书如下：

欠款其他部门：下同万元

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中有：对理论上筹措经费欠款必须实现似海外投资工程建设经费需求的，Corporation将通过自办方式解决。

原有筹措经费海外投资工程建设的经费可用上述情况，参见表列《原有筹措经费海外投资工程建设上述情况表》(表列2)。

五、筹措经费可用及引述中都长期存在的问题

报告上半年，Corporation已按《纳斯达克Corporation管制引导第 2 号紧接著纳斯达克Corporation筹措经费经营管理和可用的管制尽快》及《上海证券买入所科创支架纳斯达克Corporation自我管理管制引导第 1 号紧接著准则受控》等无关实施细则的准则及时、真实、精准、完整地引述了Corporation筹措经费的放于及理论上可用上述情况，不长期存在筹措经费经营管理涉事的上述情况。Corporation对筹措经费的重归和进展上述情况除此以外如实负起了引述法律责任，Corporation筹措经费可用及引述不长期存在涉事上述情况。

六、会计师事务所艺能事务所对Corporation历年来筹措经费放于与可用上述情况出有的徐步高报告的结论性建议。

我们显然：悦安新材Corporation筹措经费专项报告在所有相当程度多方面按照中都国证券监督经营管理委员会《纳斯达克Corporation管制引导第2号紧接著纳斯达克Corporation筹措经费经营管理和可用的管制尽快（2022年修订）》、上海证券买入所发布的《上海证券买入所科创支架纳斯达克Corporation自我管理管制引导第1号紧接著准则受控》及无关播放器引导编制，在所有相当程度多方面就其反映了悦安新材Corporation2021历年来筹措经费放于与可用上述情况。

七、交部门对Corporation历年来筹措经费放于与可用上述情况所出有的专项核查报告的结论性建议。

经核查，交部门显然：Corporation2021历年来筹措经费放于与理论上可用上述情况符合标准中都国证券监督经营管理委员会发布的《纳斯达克Corporation管制引导第2号紧接著纳斯达克Corporation筹措经费经营管理和可用的管制尽快》、上海证券买入所发布的《上海证券买入所科创支架纳斯达克Corporation自我管理管制引导第1号紧接著准则受控》及无关播放器引导的准则，对筹措经费顺利完成了台银存储和专项可用，不长期存在变相改变筹措经支出途和损伤间公司商业利益的上述情况，不长期存在涉事可用筹措经费的情形。

据知暂定。

江西悦安工程技术持股有限Corporation监事会

2022年4同年15日

表列1：

筹措经费可用上述情况对照表

其他部门：下同万元

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说明：筹措经费承诺总海外投资额27,796.74万元，相应后总海外投资额21,325.81万元，则有Corporation本次推出筹措经费兆为21,325.81万元，等于工程建设似用筹措经费的总海外投资额27,796.74万元，Corporation根据理论上筹措经费到位及工程建设理论上上述情况，对取得成功筹措经费欠款顺利完成适当相应。

表列2：

原有筹措经费海外投资工程建设上述情况表

其他部门：下同万元

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